第一條為防制空氣污染，維護生活環境及國民健康，以提高生活品質，特制. 定本法。 第二條本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市.

防制洗錢及打擊資恐查詢系統(以帳號密碼登入) · 使用者操作手冊 · 姓名檢核邏輯 · 整批上傳筆數限制及檔案格式 · 印鑑卡(金融事業專用) · 單位類別及受理窗口 · 106 ...

二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ...

2018年8月2日 - 【相關法規】第四項~會計師防制洗錢辦法＊公證人辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法＊重要政治性職務之人與其家庭成員 ...

2.重要案例 3.專題研究報告：洗錢防制之風險評估：全觀型治理之觀點 ... 專題研究報告 (1) 國際防制洗錢之新趨勢─防堵恐怖分子利用全球金融機構轉移恐怖活動資金

行政院洗錢防制辦公室，是中華民國行政院所屬的一個任務編組，2017年3月16日成立，統籌並推動全國洗錢防制業務。 目录. 1 背景; 2 任務; 3 參考資料; 4 外部連結 ...

2018年1月3日 - 法規名稱：跟蹤騷擾防制法提案日期：中華民國106 年12 月29 日提案字號：院總第1774 號委員提案第21581 號資料來源：立法院第9 屆第4 會期第15 ...

聽說這次洗錢防制法修正範圍很大，相關規定變得嚴格，主管部會一大堆，我應該去哪個網站看 ... 亞太洗錢防制組織（APG）第三輪相互評鑑未通過，對我國有何影響？